鉴于金融情报机构在侦查恐怖分子网络的金融活动
特别是跨境 以及识别通过融资支持其的人方面发挥着重要作用，他们必须能够通过以下方式无障碍地获取信息并能够交换数据：手段，与警察和司法部门进行适当的合作。每当怀疑存在犯罪行为，甚至怀疑资助恐怖主义时，信息必须直接、迅速传播，不得无故拖延。金融情报机构必须能够从任何有义务的实体收集与其职能相关的所有必要信息，以确保跟踪资本流动并及早发现非法网络和流动。他们还应该能够应联盟内另一个金融情报机构的请求获取该信息，并与提出请求的金融情报机构交换信息。 该规则规定，监管信贷机构和金融机构的主管当局与审慎监管机构在打击洗钱和恐怖主义融资方面的保密信息交换和合作不应受到法律不确定性的阻碍。这方面缺乏明确的规定。因此， 应在所有成员国建立集中式自动化机制，例如登记或数据查询系统， 作为及时获取 银行账户持有人身份和付款信息以及保险箱、银行 BTC 号码数据 账户信息的有效手段。授权人及其真正所有者。无论如何，必须保证金融情报机构和检察机关以外的主管机关的此类调查和索取信息的完全保密。 同样，它还规定，为了确保有义务的实体正确适用打击洗钱和资助恐怖主义的规定，成员国必须加强作为当局的公共当局的作用。 负责打击洗钱的主管当局洗钱或资助恐怖主义行为，包括金融情报机构、负责调查或起诉洗钱、相关潜在犯罪和资助恐怖主义行为的当局、追查和扣押或扣押和没收犯罪来源资产的当局。
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接收以下报告的当局现金或无记名流通票据的跨境运输以及具有监督和监督权力的当局旨在确保义务实体遵守标准。他们必须确保对所有义务实体进行有效和公正的监督，最好是由公共当局通过不同的独立国家监管机构或监督机构进行监督。 Izquierda Unida则宣布将向国王费利佩六世和司法部发出请求，要求取消佛朗哥公爵头衔，理由是该头衔违反了 年《历史记忆法》。去年 月，该组织的成立登记了一项提案，试图在波罗去世后阻止继承，尽管这最终发生了。这可能是关于类型的逆错误，当错误地假设类型的某些元素发生而实际上它没有发生时，就会发生这种情况。
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